Порошенко через офшоры совершал элитные покупки на десятки миллионов долларов – OCCRP

Пятый прeзидeнт Укрaины Пeтр Пoрoшeнкo якoбы кoнтрoлирoвaл шeсть oфшoрныx кoмпaний, чeрeз кoтoрыe пoкупaл дoрoгую мeбeль и прoизвeдeния искусствa. Стoимoсть oпeрaций,   прoвeдeнныx oфшoрными кoмпaниями – десятки миллионов долларов,   говорится в материале Международного центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В соответствии с их данным, в 2009-2012 году Симон и Марина Порошенко выше   Vernon Holdings (Британские Виргинские острова) купили итальянскую трибуна стоимостью более $100 000. В Центре заявили, что же имеют доказательства контроля Порошенко надо шестью офшорными компаниями. До этого времени 11 офшорных компаний они связывают с политиком. Каждогодно офшорные компании считается   обрабатывали транзакции возьми десятки миллионов долларов.

К апрелю 2013 возраст Порошенко якобы купил произведений искусства бери 4,8 млн фунтов стерлингов. Внутри них была церопластика авторства Сальвадора Дали и   фреска Ильи Репина «Казаки нате Черном море».

Одна с этих компаний передала Порошенко эскомпт собственности на картину Репина в помещении Почетного консульства Сейшельских островов. Консулом коли так был бизнес-любовник Порошенко Олег Гладковский.

Сочленение компаний с Порошенко журналисты установили с через банковских записей, корреспонденции и счетов-фактур. В трех изо них Порошенко ходят слухи принимал исполнительные решения.

Официальным бенефициаром большинства компаний указан Сергий Зайцев. Человек с таким но именем   является   заместителем гендиректора корпорации   Roshen   и одноклассником Порошенко. Счета компаний обслуживал незаурядный австрийский банк   Raiffeisen.

«Raiffeisen позволил Порошенко эксплуатнуть Зайцева для маскировки своего контроля наравне минимум над вшестеро офшорными компаниями», – заявили в   OCCRP.

В отписка на запрос юридические советники Порошенко заявили, как будто он не имеет связи к указанным компаниям.

«Петрянка Порошенко не является акционером, бенефициаром либо сотрудником никакой изо этих компаний», – говорится в их заявлении.

Дополнено в 17:26. В медведка-службе партии Европейская единомыслие опровергли заявления OCCRP, сообщает Волноискатель Медиа. Там заявили, фигли в этом расследовании «бурные фантазии автора выдаются из-за доказанные факты».   В партии добавили, почему юристы Порошенко предоставляли OCCRP ответы держи их вопросы.

«Адвокаты Порошенко изучают публикацию бери предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции в целях иска о новом фейке. Условно упомянутых скульптуры, картин и т.д., в таком случае они приобретены следовать средства, с которых уплачены налоги. Они легально ввезены в Украину и вносятся в декларации Петра Порошенко», – заявили в давило-службе партии.

  • В мае 2020-го в ГБР подозревали Порошенко в контрабанде картин 43 известных художников. Согласно этому делу картины арестовывали.  
  • В октябре Cлідство.info сообщило, будто четыре международных отмель подозревали Порошенко в создании офшоров.
  • В ноябре в ГБР заявили, а расследуют уголовное тяжба против Порошенко   соответственно статьям об отмывании денег и уклонении с уплаты налогов.   В частности предложение шла о создании компании для   Британских Виргинских островах.
Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.